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前注册送体验金官网执行官在美国税务欺诈审判中被判无罪

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一位曾担任注册送体验金官网全球财富管理业务的前高级银行家周一因美国指控与富有的美国人密谋隐藏200亿美元的秘密离岸账户而被判无罪。

在美国接受审判的瑞士最高级银行家拉乌尔威尔在南佛罗里达州联邦法院被指控串谋诈骗美国国税局。

判决结果是美国司法部的一个重大挫折,该部门花了六年的时间寻求起诉Weil,包括去年从意大利引渡他。

经过为期三周的审判后,陪审团仅用了75分钟就完成了判决,该审判周一突然结束,当时Weil的辩护团队决定不打电话给任何证人,称政府未能提起诉讼。

在判决被宣读时,辩护团队高兴得跳了起来。 54岁的Weil长时间拥抱着他哭泣的妻子。

“陪审团向政府发出了强烈的信息。这个案件应该永远不会被提起来,”Weil的律师Matthew Menchel说。

Weil拒绝评论离开法院。

法律专家表示,尽管政府提供了大量证据证明注册送体验金官网的银行家欺骗了美国国税局,包括一些在审判中作证的人,但未能证明威尔与这些计划密切相关。

“只有一个小时后,陪审团才能宣判无罪,这意味着政府案件中存在一些巨大漏洞,”现任迈阿密私人执业检察官的前联邦检察官戴维•温斯坦说。

在上周提出的无罪释放辩护动议中,辩方辩称,政府没有提供证据“证明威尔先生曾故意与任何美国客户同意诈骗美国国税局。”

相反,辩方表示,虽然政府提供了注册送体验金官网银行家不法行为的证据,但它的大部分案件都集中在那些提供与Weil先生无关的不端行为证词的证人身上。

作为判决的结果,美国政府未来为引起税务欺诈案件所做的努力“将不仅仅需要前所谓的同谋者的话,”温斯坦说。 “公司被告也不太可能与政府合作,而是可能选择开始打击针对其机构的指控,”他补充说。

Weil于2013年10月与妻子在意大利北部城市博洛尼亚的一家高档酒店度假时被捕。 去年被引渡到美国后,他不认罪。

这项审判使韦尔与几位前注册送体验金官网同事进行了对抗,这些同事选择与美国当局合作以换取有利的判决。 他们作证说使用了许多类似詹姆斯邦德的策略来避免在美国被发现,并帮助美国客户将他们的账户隐藏在税务机关之外。

在他的结束辩论中,Menchel表示,检方的案件取决于注册送体验金官网前雇员的证词,他们犯罪的罪行比威尔更为严重。

“这里真正的罪犯是谁?” 门歇尔说。 “谁应该受到惩罚而不是获得甜心交易?”

美国助理检察官Jason Poole告诉陪审团,Weil知道他所做的事情是错误的,并且是注册送体验金官网为规避美国税法而精心策划的。

“Weil先生意识到并参与了帮助注册送体验金官网美国客户欺骗他们的税收,”普尔说。 “那是商业模式。”

Weil判决是司法部在几天之内在离岸税务案件中的第二次审判损失。

上周五,洛杉矶的一个联邦陪审团无罪释放了以色列Mizrahi Tefahot银行当地分支机构的前高级副总裁Shokrollah Baravarian合谋帮助美国客户通过开设秘密外国银行账户来骗取美国国税局。

威尔的律师将非法活动归咎于他下面的流氓银行家,并称离岸私人银行只是他工作的一小部分。

如果罪名成立,Weil因串谋诈骗而面临长达五年的监禁。

近年来,美国追求瑞士银行在帮助逃税方面发挥作用,并且越来越多地向个别银行家施加压力。

2009年,注册送体验金官网承认帮助美国纳税人隐藏资金并支付了7.8亿美元的罚款。 瑞士信贷于5月份对美国的刑事指控表示认罪,并将支付超过25亿美元的罚款。

注册送体验金官网在法国和德国也正在调查是否帮助富裕的个人避税。