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注册送体验金的网址文件帮助全球恢复超过17亿美元

注册送体验金的网址文件帮助全球恢复超过17亿美元

道格拉斯·多尔比和艾米·威尔逊 - 查普曼

2016年调查后, 公布了全球各国政府公开收集的超过17亿美元资金。

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调查注册送体验金的网址文件三年后,已经收回12亿美元的罚款和退税。 照片: 123rf.com

调查注册送体验金的网址文件三年后,已经收回12亿美元的罚款和退税。

注册送体验金的网址,法国和冰岛的首次涨幅已超过17.7亿美元,因注册送体验金的网址纸业调查公司对离岸金融业的影响导致全球罚款和退税。

在国际调查记者联合会领导的调查三周年之际, 通过数百次单独的调查来 ,这些调查涉及数十个国家的未公开财富。

自2018年6月以来,仅英国就增加了1.76亿美元,使其总额超过3.72亿美元; 澳大利亚又收集了6300万美元,以超过1.37亿美元,而比利时又向其政府金库增加了960万美元,超过2700万美元。

法国税务机关已经确认已经收回2亿美元 - 而这一数字预计会上升。 自2016年4月以来,他们已进行了500多次检查。

加拿大税务局(Revenue Agency)上周还调查了两起与调查有关的房产,并表示应该从116项审计中收回超过1600万美元的联邦税和罚款。

该机构表示,计划审计约234名与该调查有关的纳税人。 不到10项刑事调查正在进行中。

CRA告诉ICIJ的加拿大合作伙伴多伦多星报,“审计工作需要几年才能完成,因为许多纳税人正在使用诉讼来阻挠CRA审计。”

在冰岛,税务调查局完成了与注册送体验金的网址文件有关的24项调查,估计已收回3760万美元。

2016年调查结果公布后,冰岛人走上街头,前首相西格蒙德大卫冈恩古森在第一批故事发表几天后辞职。

前冰岛总理西格蒙德大卫冈纳格松

前冰岛总理西格蒙德大卫冈纳格松。 照片: 法新社

在注册送体验金的网址,当局在过去三年中已经收回了超过2000万美元的资金。

许多国家正在进行调查,包括奥地利(监管机构正在审查两家主要银行是否遵循防止洗钱的程序),德国,法国和挪威。

ICIJ与德国报纸SüddeutscheZeitung以及其他100多家媒体合作伙伴共同花了一年多的时间筛选了1150万份泄露的文件,以揭露海外资产。

这些被泄露给南德意志报的文件来自一家鲜为人知但却很强大的注册送体验金的网址律师事务所Mossack Fonseca,该公司在香港,迈阿密,苏黎世以及全球超过35个地方设有分支机构。

关于注册送体验金的网址文件的第一位美国人,74岁的马萨诸塞州会计师理查德·加菲(Richard Gaffey)将于10月份因共谋逃税,洗钱和电汇欺诈而受审。 他已经表示无罪。

Gaffey涉嫌同谋,注册送体验金的网址律师拉美西斯欧文斯和第二位注册送体验金的网址律师也受到指控。 Harald Joachim Von Der Goltz也将面临美国案件的审判。

2018年底,对保加利亚人Nikolay和Evgeniya Banevi就注册送体验金的网址文件提出了刑事指控。 在法国尼斯被拘留,然后被引渡到保加利亚的监狱,他们面临洗钱和税收。

据El Universo报道,厄瓜多尔监狱中至少有七人,一名部长,三名管理人员和一些承包商,涉及Petroecuador贿赂计划。

就在上个月,根据ICIJ当地合作伙伴Newstapa的报道,一名前韩国陆军将军和一名主要国防制造商的前执行官因涉嫌数百万美元案件的贿赂指控被起诉。

真正的理货

鉴于许多国家没有披露有关税收结算的信息,10亿美元以上的注册送体验金的网址文件几乎可以肯定地低估了注册送体验金的网址文件带来的总收入。

在波兰,在注册送体验金的网址文件秘密运作之后成立的工作组。

ICIJ的波兰合作伙伴Vadim Makarenko告诉ICIJ,“它没有向媒体提供任何结果,甚至没有记录。”

在阿根廷,ICIJ的合伙人表示,公民现在根据税收特赦计划向1.53亿美元征税,而在哥伦比亚,据报道,富裕公民开始披露其真正财富后,税收飙升。

在芬兰,当局表示,由于注册送体验金的网址论文和天堂论文,ICIJ 2017年对离岸世界的调查,他们预计将收回150至300万美元的税收。

芬兰税务机关告诉ICIJ的合伙人Yle,这些案件需要很长时间才能进行调查,并且经常涉及来自世界各地的多个政府的工作。

根据Newstapa记者Boyoung Lim的说法,韩国的情况代表了许多政府不愿披露因注册送体验金的网址文件而已经收回的款项,理由是税务的敏感性。

Lim说:“虽然韩国国家税务局在调查Newstapa注册送体验金的网址论文报道中描述的公司和个人后,已经宣布收回了相当数量的税,但他们拒绝透露具体金额,并表示这是纳税人个人信息的保密信息。”

征税心态

虽然收回隐藏资产的收益有助于为重要的政府服务提供资金,但人们越来越感慨注册送体验金的网址文件的持久遗产将对行为和公众态度产生影响。

尼日尔ICIJ成员, L'Evenement报的创始人兼总编辑穆萨阿克萨认为注册送体验金的网址论文是一个改变游戏规则的人。

阿克萨尔说:“今天西非人民在做某事并做交易时会给予很多关注。他们对自己说,'可能有人在某处与ICIJ或其他组织合作调查此事'。

“他们不会像过去那样作弊。他们知道迟早会发现他们。”

尽管注册送体验金的网址论文中详述的许多逃税方法都是合法的,但在公众舆论法庭中,它们的使用一直受到广泛谴责。

利兹大学税法教授Rita de la Feria说,注册送体验金的网址论文已经改变了公众对税收本身的情绪 - 未能支付相当一部分税收不再被视为无受害者犯罪。

德拉费里亚说:“在注册送体验金的网址文件出版之前,公众有一种宽容,对任何可以避免支付其应得税的人都有一种”对你有利“的态度。

“注册送体验金的网址文件帮助将这种看法转变为”你们正在剥夺我们的公共服务“。

“公众以前没有完全掌握这一现实,但现在确实如此。”

钱来自哪里?

这些国家要么公开宣布他们从注册送体验金的网址文件中收回资金,要么向ICIJ的媒体合作伙伴报告这笔款项,并列入ICIJ的17亿美元数字。

澳大利亚 - 137,050,150美元

奥地利 - 4,022,169美元

比利时 - 27,665,193美元

哥伦比亚 - 131,153230美元

捷克共和国 - 53,802,779美元

丹麦 - 70,088,862美元

厄瓜多尔 - 124,389,286美元

法国 - 200,226,911美元

德国 - 270,312,138美元

冰岛 - 37,664,956美元

立陶宛 - 529,473美元

卢森堡 - 3,532,238美元

马耳他 - 15,798,675美元

墨西哥 - 31,825,065美元

荷兰 - 12,222,597美元

新西兰 - 605,567美元

注册送体验金的网址 - 20,852,732美元

斯洛文尼亚 - 1,475,555美元

西班牙 - 242,145,168美元

瑞典 - 28,470,916美元

英国 - 372,964,232美元

乌拉圭 - 1,475,555美元

*所有数据均已从美元兑换为新西兰元($ US1 = $ NZ1.48)

- 国际调查记者联合会